Сантьяго Капуто переходит на другую ключевую должность в национальном государстве. Под его влиянием правительство Хавьера Милея назначило 44-летнего юриста, не имеющего опыта борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, экономическими преступлениями или преступлениями «белых воротничков», уклонением от уплаты налогов или корпоративным мошенничеством, вторым номером стратегического подразделения финансовой информации (UIF). «Кандидатом Милея - строго говоря, Капуто - является Сантьяго Мартин Гонсалес Родригес. В эту пятницу ему предстоит публичное слушание в штаб-квартире Министерства юстиции страны, где намекнули, что это имя пришло из Каса Росада, без вмешательства главы портфеля Мариано Кунео Либарона. «Кандидатура Гонсалеса Родригеса уже была оспорена лидером Объединенных республиканцев и бывшим вторым номером ПИФа Марией Евгенией Талерико, а также фондом Apolo, который отклонил его кандидатуру на том основании, что «он не отвечает требованиям технической пригодности, предусмотренным законом 25246″, который регулирует систему борьбы с отмыванием денег. Президент и вице-президент ПИФа выбираются президентом по предложению Министерства юстиции. В этом портфеле, между тем, они указывают на Casa Rosada. «Его имя [Сантьяго Гонсалеса Родригеса] было предложено непосредственно советником», - сообщил LA NACION официальный источник, имея в виду Капуто, который уже имел опыт прямого вмешательства в дела ПИФ. И инсайдеры, и аутсайдеры указывают на него как на человека, ответственного за уход первого вице-президента подразделения по борьбе с отмыванием денег при администрации Милея Мануэля Тессио в середине июня. Он потребовал его отставки вскоре после того, как этот чиновник явился в федеральный суд Лома-де-Самора для участия в расследовании, истцом по которому выступает ПИФ, против бывшего главы кабинета министров Буэнос-Айреса Мартина Инсаурральде. «По данным LA NACION, юрист, специализирующийся на вопросах соблюдения законодательства, прозрачности и борьбы с отмыванием денег, а также профессор Университета Аустрал, Тессио был вынужден уволиться из отдела по борьбе с отмыванием денег по приказу Капуто, хотя в Casa Rosada заявили, что его уход был вызван «личными причинами». «Возглавляемый Игнасио Якобуччи, ПИФ уже несколько месяцев находится в эпицентре процесса оценки со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По мнению некоторых экспертов, этот пересмотр может привести к тому, что в следующем месяце Аргентина будет включена в так называемый «серый список» ненадежных стран в глобальной банковской и финансовой цепи, что повлечет за собой последствия в размере до семи процентных пунктов ВВП в течение нескольких лет. «В связи с этим министр иностранных дел Диана Мондино срочно вызвала Эухенио Куриа, посла в отставке, обладающего обширными знаниями о деятельности ФАТФ и Гафилата на протяжении десятилетий, для оказания помощи Кунео Либароне, Якобуччи и остальным членам аргентинской делегации, которая борется за то, чтобы Аргентина не попала в «серый список». «В процессе обзора основное внимание уделяется действиям и недостаткам, которые каждая страна накопила за последние четыре или более лет, поэтому в ходе оценки будет рассмотрен вопрос о том, что происходило в аргентинской сфере борьбы с отмыванием денег во время президентства Альберто Фернандеса. Но эксперты также поинтересовались первыми решениями президента Милея в этой области, в том числе безвременным уходом Тессио и явной нестабильностью руководства ПИФ, как это реконструирует LA NACION. «Эксперты также приняли к сведению биографию нынешнего кандидата на пост вице-президента подразделения. Гонсалес Родригес не сообщил о каком-либо государственном или частном опыте - теоретическом или практическом - в области предотвращения или борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, экономическими преступлениями или преступлениями «белых воротничков», корпоративным мошенничеством, уклонением от уплаты налогов, арестами или вопросами собственности. «Гонсалес Родригес, который, как говорят, входил в состав аргентинской делегации, отправившейся в прошлом месяце в Париж на заседание ФАТФ по приказу Капуто, действительно имеет опыт работы юристом, специализирующимся в области таможенного права и гражданского и коммерческого права, поскольку он окончил Университет Буэнос-Айреса (UBA) в 2007 г. LA NACION попытался проконсультироваться с Гонсалесом Родригесом перед публикацией этой статьи. Он поблагодарил за контакт и передал консультацию в пресс-службу Министерства юстиции, поскольку она находится в середине процесса оспаривания и возможного назначения. «Хотя они указали, что кандидатура поступила от Casa Rosada, в Министерстве юстиции - портфель которого зависит от UIF - защищали выдвижение Гонсалеса Родригеса до консультации LA NACION. Они подчеркнули, что его кандидатура была предложена «Президентом», и заявили, что он «хороший, доброжелательный профессионал, который будет проходить обучение». «Вопросы Талерико и Фонда Аполо, которые получили кандидатуру Гонсалеса Родригеса, имеют опыт работы в области борьбы с отмыванием денег. Среди них - те, что были зарегистрированы после выдвижения Хосе «Пепе» Сбателлы на пост главы UIF во время второго президентского срока Кристины Фернандес де Киршнер. Как и кандидат Милея и Капуто, Сбателла, вступивший в ПИФ в 2010 году, не соответствовал занимаемой должности, что вызвало вопросы у оппозиции. «Министерство юстиции также подчеркнуло, что если Гонсалес Родригес перейдет в ПИФ, он присоединится к «сильной» команде, в которую входят Якобуччи - бухгалтер и юрист, специализирующийся на уголовных делах, где он накопил опыт в сложных расследованиях и специализируется на налоговых вопросах, - и «очень солидный» номер три». „Ситуация непростая, и общие перспективы государственного сектора не помогают“, - утверждали они вместе с Кунео Либароной. Они напомнили, что министр провел собеседование с «семью кандидатами на пост руководителя ПИФ, включая экспертов из Deloitte и PricewaterhouseCoopers, а также людей с многолетним опытом работы в США, но ответственность этой должности усугубляется тем, что зарплата очень низкая». Теперь он получит доступ к самым секретным тайнам отдела по борьбе с отмыванием денег под руководством Гонсалеса Родригеса».