Запутанный клубок валютных правил и ограничений в период с 2020 по 2023 год создавал идеальные возможности для ведения бизнеса теми, кто знал систему изнутри. Именно это, как предполагается, и произошло с покупкой около 300 частных самолетов, которая была осуществлена благодаря льготному доступу к дешевому доллару и возможному завышению счетов, что представляет собой контрабанду. «Дело начало рассматриваться в федеральных судах в Комодоро-Пи в 2021 году, поскольку импорт 289 самолетов на сумму около 200 миллионов долларов США вызвал подозрения. В январе 2022 года федеральный прокурор Гильермо Марихуан начал расследование ex officio, поскольку рассматривал возможность того, что, помимо получения выгоды от дешевого обменного курса и доступа к разрешению на получение иностранной валюты, могло быть совершено преступление контрабанды путем завышения счетов-фактур на импорт. Как бы выглядел этот маневр? Была заявлена большая сумма на покупку самолета, цена которого определяется (по часам на двигатель, часам на фюзеляж и десяткам других переменных), но с большим трудом, чем других более массовых товаров, и таким образом был получен доступ к большему количеству долларов - по официальной цене - чем было необходимо для завершения покупки. Предварительные предположения о незаконной деятельности, связанной с этими маневрами, многочисленны: заявленная стоимость выше реальной, чтобы получить доступ к большему количеству иностранной валюты, триангуляция за рубежом для возможного отмывания денег, самолеты, которые никогда не прибывали в Аргентину и были оставлены на улице для последующей продажи, самолеты, которые находились в стране до того, как они были фактически импортированы, и компании, не имеющие экономических и финансовых возможностей для этих операций. «В связи с этими гипотезами было открыто судебное дело, поданное в федеральный суд Ариэля Лихо, которое длится уже более двух лет, хотя и без известного прогресса. Проводились обыски, накопились кипы бумаг, но до сих пор нет ни одного обвинительного заключения или обвинения». Обвинения были предъявлены Мартину Гусману, бывшему министру экономики, Мерседес Марко дель Понт, бывшей главе AFIP, Сильвине Траверсо, бывшей главе таможни, и Мигелю Пеше, бывшему президенту Центрального банка. Никто из тех, кто непосредственно отвечал за одобрение импорта, не попал под следствие. В то же время LA NACION подтвердил, что в рамках этого дела был оправдан один бизнесмен. Это Даниэль Вила, владелец части группы América, Edenor и основатель Cielos de América, компании, под которой находится принадлежащий ему парк самолетов. LA NACION получил доступ к нескольким регистрационным спискам, которые раскрывают их покупателей и постоянных пользователей, во многих случаях только пассажиров, среди которых есть государственные органы, бизнесмены и политики. В то же время стало известно, что Гражданская коалиция будет осуждать эти операции, но в экономическом уголовном суде. Эрнан Рейес, законодатель Буэнос-Айреса, и адвокат Федерико Эссвейн под руководством Элисы Каррио представят в суд 25-страничный отчет о предполагаемом преступлении контрабанды. «Между политикой и бизнесом есть пересечение в отношении частного транспорта, которое обрабатывается со строгой конфиденциальностью. Частные ангары в Аэропарке, аэропорту Сан-Фернандо и других внутренних районах страны являются местом отдыха для самолетов, которые на бумаге принадлежат нескольким компаниям, занимающимся «частными чартерами», но на практике используются только определенными лицами или компаниями. Различные источники, с которыми консультировался LA NACION, объяснили, что это значит: помимо оправданий реальных владельцев о происхождении средств на покупку самолета, существуют схемы делегирования управления покупкой и обслуживанием этих транспортных средств третьим лицам для удобства. «В авиации существует несколько режимов, которые регулируют вид деятельности, осуществляемой транспортными средствами. Режим 91 применяется к частной авиации в целом, например, к владельцам легких самолетов или аэроклубам, которые владеют транспортными средствами для рекреационных целей. Режим 121 применяется к регулярным коммерческим авиалиниям, которые имеют определенные маршруты и частоты. Третий режим, 135, предназначен для внерегламентной коммерческой авиации, такой как частные, исполнительные или санитарные рейсы. Последние два режима имеют гораздо более выгодную схему налогообложения, так как они предназначены для самолетов, используемых в коммерческих целях. Более низкое налоговое бремя является одной из причин того, что на бумаге самолеты принадлежат компаниям, подобным вышеупомянутым: «В секторе известно, что есть самолеты, подпадающие под режим 135, но летающие в частном порядке для одного „клиента“. Некоторые из них на бумаге принадлежат частному лицу (компании или человеку), но находятся под зонтиком компании, которая также эксплуатирует самолет для частных полетов, когда реальному владельцу он не нужен. Другая часть предоставляет услуги компаниям, входящим в группу. Есть несколько крупных игроков на рынке авиаперевозок, которые предлагают подобные услуги. Flyzar, Baires Fly, Flexfly и Fly It - вот некоторые из них, и все они фигурируют в деле о возможной контрабанде, поскольку совершили закупки самолетов в 2020 и 2023 годах, во время правления Frente de Todos. Компания Aerotec, крупнейший покупатель по количеству самолетов (не по сумме) в этот период, занимается другим направлением. В компании объяснили, что большое количество связано с тем, что они закупают комплекты или самолеты для ремонта, которые затем собираются или поступают на продажу в авиаклубы или летные школы, в том числе в учебный центр ВВС. Большинство компаний подверглись рейдерскому захвату: «Есть бизнесмены, у которых есть своя компания по продаже самолетов. Такова компания Cielos de América SA, президентом которой является Даниэль Вила, акционер таких компаний, как Grupo América и Edenor. Вместе с этой компанией он импортировал как минимум два самолета: Learjet 60XR и Bombardier CL-600, регистрационные номера LV-JQQ и LV-KAG, за 2 200 000 и 6 980 000 долларов США, соответственно, согласно цене покупки, указанной ANAC. Cielos de América запросила доступ к официальным долларам, эквивалентным общей стоимости приобретенных самолетов Bombardier: «Этот последний самолет (LV-KAG) появился в ноябре прошлого года с логотипом футбольного клуба на борту. Он был замечен в аэропорту Кордовы, окрашенный в бежево-красный цвет, а на хвосте - эмблема клуба Club Sportivo Independiente Rivadavia из Мендосы, президентом которого является Вила. В то воскресенье на стадионе «Кемпес» проходил финал между этим клубом и «Альмиранте Браун». AFIP приняла решение и сообщила Лихо, что при импорте этого самолета они выявили 20-процентное завышение инвойса. Они заявили, что обнаружили публикации аналогичных товаров на «гораздо меньшие суммы», чем указано в импортной декларации (от 4 700 000 до 6 000 000 долларов США по сравнению с примерно 7 миллионами долларов США для LV-KAG, в официальных долларах). По этой причине 3 апреля 2023 года в компании Вилы был проведен обыск. 28 сентября Вила явился в суд с адвокатом (развитие фактов до этого момента не ссылается на предыдущее официальное обвинительное заключение) и выступил с развернутой защитой, в которой объяснил техническое состояние и оснащение самолета, оправдывающее его более высокую цену приобретения. Он указал, что отчет AFIP был «не очень серьезным», и заявил, что разница в 20 % является нормой в сделках купли-продажи дорогостоящих объектов, как это происходит с домами, которые приходятся по вкусу покупателю. 6 декабря 2023 года Лихо принял решение оправдать Вилу. Он обосновал свое решение, сославшись на судебную практику второй палаты Федеральной палаты, которая ранее постановила, что оправдание возможно без предварительного предъявления обвинения. Это решение было сообщено бизнесмену и его спонсору: Мариано Кунео Либароне, уже объявленному новым министром юстиции, за четыре дня до инаугурации либертарианского правительства. «Среди постоянных - почти единственных - пользователей этих самолетов есть, например, самолет компании Sancor Seguros, Bombardier Challenger 605, регистрационный номер LV-KCT, купленный за 12 550 000 долларов США компанией Kube Aviación SA, занимающейся частными рейсами. На этом самолете перевозятся директора и руководители Sancor, а такие политики, как президент Уругвая Луис Лакалье Пу и сенатор Каролина Лосада (она летала на этом и другом самолете Kube SA в период предвыборной кампании), также были зарегистрированы в качестве пассажиров. Самолет постоянно вылетает и возвращается с аэродрома Сунчалес, который находится в восьми минутах езды от штаб-квартиры компании. Источники в компании сообщили LA NACION, что самолет не принадлежит компании, хотя компания часто пользуется услугами Kube для перевозки персонала. «Рубен Черняховский, основатель и основной акционер NewSan, одного из крупнейших производителей в Огненной Земле, является постоянным пользователем самого дорогого импортного самолета в течение расследуемого периода. Компания American Logistic SA приобрела за 22 500 000 долларов США самолет Falcon 7X, регистрационный номер LV-JQF. Он рекламируется на сайте компании Royal Class, где указаны его характеристики: дальность полета 11 020 км (беспосадочные рейсы в Европу), 14 пассажиров, частные апартаменты и возможность перевозки домашних животных. MSU (важная компания в сельскохозяйственном и энергетическом секторе), принадлежащая семье Урибеларреа, замешанной в деле о взяточничестве, также часто летает на одном из самолетов, импортированных в эти годы. Это Beech B-250, LV-KBS, ввезенный в страну за 3 390 000 долларов США. Самолет часто посещает Сантьяго-дель-Эстеро, где у компании находится парк по производству энергии. В компании подчеркнули, что «это самолет, который обычно арендуется компанией, предоставляющей услуги воздушного такси». Среди импортеров были и государственные органы. Национальная жандармерия приобрела три самолета (регистрационные номера LQ-JCQ, LQ-JEQ и LQ-JES), которые уже были замечены и сфотографированы несколько лет назад на территории Аргентины. Покупки были сделаны за 5 631 101, 11 475 160 и 1 762 100 долларов США соответственно. Вертолет был также приобретен полицией Буэнос-Айреса за 8 224 390 долларов США, а другой самолет - правительством Ла-Пампы за 1 964 130 долларов США. Это касается компании Maní King, основного производителя и экспортера арахиса в стране, которая импортировала самолет Beechcraft B200GT, регистрационный номер LV-KBI, за 5 800 000 долларов США. Также Aeropuna, предназначенная для горнодобывающей промышленности, совместный проект компаний FlightVenture, Solaris Transportes и AVG Group, которые эксплуатируют самолет Beechcraft 1900D, регистрационный номер LV-JKU, импортированный за 3 000 000 долларов США (хотя он не фигурирует в списке, составленном BCRA для данного дела, так что он мог быть приобретен за собственные доллары). «Гражданская коалиция» в отчете, который она представит в качестве жалобы в суд, также указывает на компанию Emes Air, „принадлежащую Густаво Мариани и Маркосу Марсело Миндлину, которая импортировала один самолет стоимостью 13 000 000 долларов США“, - указал КК в своем расследовании. Самолет стоимостью 13 000 000 долларов США числится зарегистрированным и был приобретен «во втором квартале 2022 года, когда разрыв составлял 79%», - добавили они. «Компания Servicios Aéreos Sudamericanos SA числится в списке с аннулированным импортным заказом, но затем появляется с импортом, в который не может быть внесен соответствующий заказ SIRA SIMI на сумму, эквивалентную 2 500 000 долларов США. Компания принадлежит Эдуардо Уго Антранику Эурнекяну и Эдуардо Эурнекяну», - сообщалось в качестве еще одного случая подозрительных покупок. »Когда прокурор Марихуан начал предварительное расследование, адвокат, часто посещающий коридоры Comodoro Py, по имени Сантьяго Дюпюи де Ломе, подал конкретную жалобу, которая попала в суд Лихо. Ответственным прокурором был Эдуардо Тайано. Жалоба имеет две особенности, которые вызывают споры. С одной стороны, он обвинил четырех бывших высокопоставленных чиновников в нарушении служебных обязанностей: Гусмана, Марко дель Понта, Траверсо и Пеше. «Это означало, что Лихо смог сохранить дело. Преступление, связанное с контрабандой, типично для Экономического уголовного суда, который находится в постоянном противостоянии с уголовным судом по делам такого рода. Из-за причастности чиновников в центре внимания следствия оказалась бы не только контрабанда, поэтому были найдены аргументы, чтобы оставить дело в уголовном суде«. „Вторая особенность заключается в том, что в принципе жалоба была направлена на расследование “несовершенства» чиновников, которые по недомыслию или злому умыслу разрешили ввоз сотен самолетов в период валютных ограничений. Но при этом не было упомянуто ни одного сотрудника AFIP или таможни, непосредственно участвовавшего в этих операциях или ответственного за них, как это обычно бывает в случаях возможного завышения инвойсов. «На начальном этапе были быстро заказаны десятки отчетов от таких органов, как Национальная администрация гражданской авиации (ANAC) и Центральный банк. Они должны были сообщить имена импортеров, официальные доллары, к которым они имели доступ, и цену, заявленную в ANAC, а также другие данные. Очевидно, что речь идет о самолетах, настоящими владельцами которых были важные бизнесмены или политики. Гражданская коалиция в жалобе, которую она представит сегодня, приводит три характеристики маневров по осуществлению этой операции. Во-первых, участие «компаний, которые не имеют никакого отношения к аэронавигационной деятельности» и которые «входят в число импортеров самолетов, по крайней мере, судя по информации, доступной в Интернете». Вторая - «массовый импорт самолетов некоторыми компаниями, в случаях, превышающих любую разумную стоимость импорта или количество самолетов с учетом условий аргентинского рынка и его деятельности». Третья - «ввоз самолетов компаниями, в отношении которых ранее проводилось расследование по факту нарушения таможенных правил или которые в силу неблагоприятных кредитных обстоятельств могут изменить цель процедуры ввоза». «Суд Лихо не ответил на запросы LA NACION. В прокуратуре Тайано заявили, что в деле нет никаких новых событий, и не ответили на вопросы о текущем процессуальном статусе дела».