Видеозаписи ареста "Эль Кроата", бизнесмена и брокера за отмывание денег для опасного картеля.

"Хорват" Иво Ройница, предположительно ответственный за крупнейшую "пещеру" для купли-продажи долларов в Буэнос-Айресе, был арестован вчера вместе с другим финансистом и бизнесменом, обвиняемыми в участии в компаниях, занимающихся отмыванием доходов от международного наркотрафика, в рамках более чем 20 рейдов, в ходе которых было изъято более миллиона долларов и 50 миллионов песо. "Задержанные были переданы в распоряжение судьи Федерико Вильены, возглавляющего Федеральный суд 1 города Ломас-де-Самора, который в течение пяти лет расследует дело об отмывании денег в стране мексиканским картелем Синалоа и другими организациями. Одним из незаконных маневров, в которых обвиняются задержанные, является отмывание денег, ввезенных в страну для финансирования операции по незаконному обороту наркотиков, известной как "Бовинас Бланкас", обнаруженной в июне 2017 года в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес. Действуя в интересах наркобанды, эти операции нарушают федеральное законодательство", - заявил агентству один из следователей, добавив: "Это финансовые группы, которые незаконно ввозят и вывозят деньги из Аргентины". Хотя это расследование отмывания денег наркоторговцами началось в 2017 году, в последние недели, после рейда в "пещеру", приписываемую "Эль Кроате", заказанного судьей Мартинесом де Гиорги по другому делу, были обнаружены некоторые перемещения и подслушивание, которые привели к разбирательству, заказанному сегодня судьей Вильеной. "По этой причине гражданин Хорватии, который не был задержан по другому делу, поскольку судья понимал, что процессуальные риски отсутствуют, теперь находится в распоряжении федеральной юстиции Ломас-де-Самора". "С информацией от агентства Télam".