Налоговая служба предупреждает судью о финансовых операциях на сумму 35,5 млн евро в период с 2008 по 2013 год в конторе, связанной с Монторо.
Налоговое агентство обнаружило финансовую схему, включающую «смешение средств» и их распределение между несколькими лицами и банковскими счетами, которая, по его мнению, использовалась компанией Equipo Económico (EE), связанной с бывшим министром финансов Кристобалем Монторо, для сокрытия платежей, полученных от различных клиентов. В частности, оно обнаружило доходы на общую сумму 35,5 млн евро в период с 2008 по 2013 год, которые, по всей видимости, поступили от газовых компаний, в отношении которых ведется расследование, а также от других плательщиков, которых оно предлагает идентифицировать, чтобы определить происхождение и назначение этих денег. Об этом говорится в недавнем отчете, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, в котором Министерство финансов передает свои выводы председателю суда первой инстанции Таррагоны (ранее следственный суд 2 этого города). Судья Рубен Рус с 2018 года — и в течение как минимум семи лет в режиме секретности — расследует предполагаемый заговор, связ...
