Банда Чино: управляющий банком и его жена стоят за многомиллионной криптовалютной аферой

Тамара С. Д., жена менеджера крупного международного банка, осуществляя операцию по обмену криптовалюты на наличные от имени британской компании, притворилась обманутой и получила сообщение по WhatsApp с телефонной линии в Великобритании, где ей сообщили, что 500 000 Tether (USDT), которые должны были быть конвертированы в полмиллиона долларов, должны быть переведены на определенный криптовалютный кошелек. Но в действительности криптоактивы оказались на счету соседа из Сан-Исидро, бывшего сослуживца ее мужа, который диверсифицировал их по нескольким счетам, пока все они не оказались в распоряжении гражданина Китая, который и занялся сокрытием и отмыванием денег. Пара, участвовавшая в преступной схеме, получила 500 000 долларов США. "В последние часы, после пятимесячного расследования, начавшегося с момента подачи жалобы мошеннической компанией из Великобритании, в ходе рейда, проведенного в доме страны Los Talas, расположенном в Каннинге, в Эзейзе, полицейские и судебные детективы обна...