Правительство заблокировало продажу банка двум из главных фигурантов дела о финансовой махинации
«Валерия Фабиана Фернандес выступала в качестве специалиста — в статусе сертифицированного бухгалтера и/или внешнего аудитора — в обменных пунктах Stema Cambios S.A. и Megalatina S.A., которые, согласно информации, предоставленной Банком центрального резерва Аргентины (BCRA), приобрели иностранную валюту в Банке услуг и транзакций (BST) на сумму 507 448 000 долларов США», — подчеркнул Пикарди, когда в марте прошлого года запросил ордер на обыск ее дома. На тот момент дело находилось под грифом «секретно». «В квартире Фернандес в районе Барракас и в ее офисе в самом центре города был проведен обыск. В ордере содержалась просьба изъять ее мобильный телефон, но его так и не нашли. Однако следователи изъяли несколько флешек и других электронных устройств. В частном доме в присутствии адвоката Федеральная полиция изъяла в общей сложности 8 флешек, 2 планшета и тетрадь с записями. Также были найдены драгоценности и несколько коробок с часами. По просьбе прокурора Пикарди Федеральная полиция ...
