Бывший вице-президент Группы финансовой информации (UIF) Мария Евгения Талерико и депутат парламента МЕРКОСУР Альваро де Ламадрид подали жалобу в федеральный суд Комодоро Пи с требованием расследовать деятельность аргентинских предприятий в Венесуэле на предмет возможных преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией. «Дело было рассмотрено сегодня в Федеральной палате и передано в 12-й федеральный суд, который находится в суброгации судьи Ариэля Лихо. О жалобе стало известно в то время, когда сама Талерико по решению суда разыскивается венесуэльским правосудием вместе с 13 другими людьми. Тарек Уильям Сааб, генеральный прокурор Венесуэлы, объявил, что были запрошены ордера на арест депутата Херардо Мильмана, судей Федерико Виленаса, Карлоса Вальефина, Роберто Лемоса Ариаса, Пабло Бертуцци, Леопольдо Бруглии и Мариано Льоренса. «В список разыскиваемых также вошли конгрессмен Рикардо Лопес Мерфи, министр безопасности Буэнос-Айреса Вальдо Вольфф, законодатель города Буэнос-Айрес Ямиль Санторо, адвокат Леонардо Камичер, прокуроры Карлос Сторнелли, Сесилия Инкардона и Диего Иглесиас, а также эксперт по коммерческой авиации Франко Ринальди. Согласно сообщениям венесуэльских СМИ, Пассет является «президентом Ассоциации аргентинских производителей в Венесуэле», и он сам, а также другие предполагаемые аргентинские инвесторы, такие как Хосе Луис Домингес (утилизация отходов на острове Маргарита), Маркос Зандомени (нефть), Хулиан Аростеги (нефть), Себастьян Гарсия (сельское хозяйство), выступали вместе с Диосдадо Кабельо». В качестве посла Лаборде рекламировал несколько встреч между аргентинскими и венесуэльскими бизнесменами, сопровождал аргентинские делегации в Каракас. Согласно заявлениям Пассета, многие аргентинцы ведут бизнес в Венесуэле». По мнению заявителей, «нет никаких сомнений в том, что эти предприятия вызывают подозрение в том, что они являются коррумпированным бизнесом, поддерживаемым преступной организацией, и что если в нашу страну перечисляются деньги, то они могут представлять собой схемы отмывания денег, поскольку режиму необходимо вывести деньги из этой страны, чтобы затем распространить их через мировую финансовую систему, чтобы возможные завышенные цены попали в их карманы», - говорится в жалобе. В презентации речь идет о возможных операциях фирмы Ex CLE S.A., основанной аргентинцем Гильермо Сан-Агустином. Просим провести расследование в отношении их сообщников и установить, проводили ли они операции в банковской, биржевой или страховой системе Аргентины». »Несомненно, расследование, направленное на выявление возможного отмывания денег в нашей стране, не может упускать из виду тот факт, что перемещение средств может оказаться в руках организаций, связанных с терроризмом. Необходимо проявлять большую строгость, принимая во внимание события, связанные с Израилем и его борьбой с террористическими организациями ХАМАС и «Хезболла», - говорится в письме».