Прокуроры Серхио Мола и Диего Веласко предъявили бывшему мэру города Ломас-де-Самора Мартину Инсаурральде обвинения в четырех преступлениях, связанных с отмыванием денег. Именно такой вывод можно сделать из документа, в котором они просили вызвать его для дачи показаний по этому преступлению и по преступлению, связанному с предполагаемым незаконным обогащением. «Маневры заключаются в покупке недвижимости через подставных лиц, использовании транспортных средств на имя третьих лиц, вводе на легальный рынок необоснованных денежных средств и покупке по меньшей мере 75 авиабилетов в Аргентине за наличные, которые были оплачены «зеркально» туристическим агентствам в США». В своем заключении прокуроры Мола и Веласко указывают, что только в 2022 и 2023 годах Инсаурральде потратил на международные рейсы линейные и частные, примерно 98. 133 доллара, «что является непозволительной суммой для человека, который всю свою экономически активную жизнь находился на государственной службе». «Эти средства могли быть получены в результате коррупционных действий, связанных с государственными должностями, которые он занимал по меньшей мере с 2003 года», - заявили прокуроры. «Выявленные операции по отмыванию средств - это покупка двух участков в закрытом сообществе Fincas de San Vicente Club de Chacras SA, провинция Буэнос-Айрес, с 2006 года по настоящее время, при участии его сына Лусиано и Родриго Инсаурральде, а также Каролины Альварес и Виктора Донадио через компанию Sasasa Liberao SA. В сделку вмешалась компания Doio SRL Мариано Донадио, которая была подрядчиком муниципалитета Ломас-де-Самора, по крайней мере с 2006 по 2016 год. Прокуратура заявила, что Донадио расследуется как «ростовщик» Инсаурральде. В этом доме в Сан-Висенте жили Инсаурральде, Хесика Чирио и ее дочь. «Что касается автомобилей, то с ноября 2017 года по июнь 2021 года Инсаурральде был владельцем Chevrolet Tracker, но у него были разрешения на управление двумя фургонами Volkswagen Tiguan». «Прокуроры также доказали на этом этапе дела аккредитацию незаконных средств в официальной финансовой системе. От SAXA LIBERO SA средства организации были зачислены на текущий счет в Banco Superville SA, который подтвердил общую сумму кредитов в период с 2011 по 2021 год на 8 620 967 песо. В этом банке ее фактическими поверенными являются Гастон Баррачина и Родриго Инсаурральде. Но больше всего Инсаурральде смущают доказательства поездок. «Были выявлены особенности поездок Мартина Инсаурральде, которые указывают на возможную связь с деятельностью по отмыванию денег, поскольку свидетельствуют о чрезмерных расходах по сравнению с законными доходами, которые он получал», - говорится в отчете следователей. «Для оплаты этих поездок он использовал местные туристические агентства, которым платил наличными или кредитными картами третьих лиц или туристических компаний, расположенных за рубежом, чтобы скрыть тот факт, что оплата была произведена им из денег, которые он не мог обосновать из законного источника, тем самым нарушая прослеживаемость оплаты расходов на его персону», - заявили прокуроры. «Они обнаружили «зеркальную схему, по которой агентства, получавшие незаконные деньги на месте, активировали своих партнеров за рубежом для приобретения необходимых услуг для требуемых поездок, что затрудняет отслеживание операций». «Так, в поездке Yategate в Марбелью, Испания, которую он совершил вместе с Софией Клеричи, в сентябре 2023 года, только за проживание потребовали кота 27 911,48 евро. Этот счет был оплачен агентством Forest Travel Agency Inc. из Майами. Аренда яхты Bandido на восемь часов обошлась в 10 185 евро, плюс дополнительные расходы на питание в размере 344,40 евро и три бутылки шампанского Moët Brut за 360 евро, что с учетом НДС составило 13 176,17 евро. «Расходы были оплачены кредитной картой JP Morgan Visa на имя туристического агентства Forest Travel Agency Inc, Майами. Другими словами, Инсаурральде использовал местное туристическое агентство Tureduar SA - коммерческое название «Бузиос Тур» - и это агентство направляло покупки через Forest Travel Agency, таким образом, чтобы они не оказались в его собственности, поскольку у него не было законной платежеспособности для их оплаты. «Миграционные отчеты показывают, что Инсаурральде совершил 18 поездок в Колумбию, 7 поездок в США и поездки в Бразилию. Особенно выделяется одна поездка, совершенная в ноябре 2013 года, оплата которой была произведена компанией Casinos Victoria S.A., с которой Чиро поддерживал профессиональные отношения. Сумма оплаты составила 44 625 песо, что эквивалентно 7500 долларам США. «За период расследования - включая поездку в Марбелью - он совершил 76 международных перелетов, из которых на данный момент удалось получить информацию только о сорока трех (43), общей стоимостью 7846. В 2022 и 2023 годах Инсаурральде потратил около 98 133 долларов на международные авиаперелеты и частные рейсы, «что является неподъемной суммой для человека, который всю свою экономически активную жизнь провел на государственной службе».