Функциональный отдел инструктажа (UFI) N°7 города Сан-Педро уже начал устанавливать контакт с первыми жертвами несвоевременной приостановки снятия средств, связанной с деятельностью Rainbow Ex, под именем которой скрывается «криптовалютная» лихорадка, захватившая треть жителей этого города на севере Буэнос-Айреса. «Квалифицированные судебные источники сообщили LA NACION, что адвокат-николинец Адольфо Суарес Эрдаир только что подал жалобы по дюжине дел прокурору Марии дель Валле Вивиани. Это было бы началом гораздо более масштабной акции: этот адвокат в течение нескольких дней присутствовал на консультациях еще по нескольким делам. Суммы называются разные, но исчисляются тысячами долларов на человека. До сих пор не определена сумма денег, вложенных в эту операцию, которая выглядит как типичная финансовая пирамида. «В то время как эти первые истцы выступают в судах провинциальной юрисдикции, Федеральный суд Сан-Николаса начал сегодня утром оценивать доказательства и элементы, собранные прошлой ночью в ходе серии рейдов, проведенных полусотней сотрудников Федеральной полиции Аргентины (PFA) в центре Сан-Педро, в деле, которое начал расследовать по должности федеральный прокурор Матиас Ди Лелло с двумя сильными рабочими гипотезами: несанкционированное финансовое посредничество и отмывание денег. «Судебные источники подтвердили LA NACION, что процедуры были проведены в двух финансовых компаниях, где продвигались и осуществлялись операции RainbowEx. Первая из них, расположенная на улице Бартоломе Митре, - Overcash, откуда были изъяты компьютеры, документация и камеры наблюдения. Обе компании остаются закрытыми с понедельника, хотя перед ними не наблюдается никаких движений, свидетельствующих о предполагаемом беспокойстве со стороны тех, кто в конечном итоге пострадал от замораживания снятия денег, то есть обещанной прибыли в размере от одного до двух процентов в долларах. Как удалось убедиться LA NACION во время экскурсии по городу с населением 70 000 человек, даже сильное подозрение, что здесь действует гигантская финансовая пирамида, не смогло нарушить спокойствия» „Процессия идет внутрь“, - признался один из возможных пострадавших. Виртуальность, лежащая в основе такого рода маневров, лишает нас физического места, куда можно было бы обратиться с жалобой, после того как Rainbow Exchange выпустила заявление о приостановке выплат на 14 рабочих дней. «Как уже говорилось, во вторник федеральная прокуратура в Сан-Николасе начала расследование этого дела, выдвинув две гипотезы: самая очевидная - о несанкционированном финансовом посредничестве. Эта линия набрала силу после того, как Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) подтвердила, что RainbowEx не зарегистрирована для работы в качестве брокера. Другая гипотеза - отмывание денег. Согласно судебным источникам, с которыми консультировался LA NACION, наиболее причастным к этому является Луис Пардо, бывший сотрудник Papel Prensa, который в сентябре прошлого года инициировал эти финансовые маневры среди работников фирмы и который на основе сочных процентов, 4,5 % в месяц в долларах, рос в Сан-Педро в геометрической прогрессии. «Пардо, который, как сообщается, был задержан в 2019 году за гендерное насилие по приказу функциональной следственной группы № 11 Сан-Николаса, является главным подозреваемым в этой афере, от которой пострадала почти треть города. По словам судебных источников, за последние 13 месяцев этот человек получил впечатляющий финансовый рост, который он не смог оправдать: «Федеральный прокурор Ди Лелло начал собирать доказательства этой финансовой стратегии, цель которой - быстро собрать деньги с инвесторов, создав пузырь, который рано или поздно лопается. Невозможно, чтобы подобный финансовый маневр с криптовалютой мог сохраняться в течение длительного времени с такими уровнями доходности». «Мы все знали, чем все закончится. Кто-то заработал больше, кто-то меньше. Но мы все осознавали риск», - говорит 62-летний мужчина, решивший взять кредит в Banco Nación, чтобы иметь ликвидные деньги для инвестирования с „Ла Чайна“, предполагаемым финансовым „гуру“ компании, который ежедневно в течение нескольких минут указывал адептам в группе пользователей сервиса обмена сообщениями Telegram, как им следует действовать при покупке и продаже предполагаемых криптовалют или токенов, которые всегда, но всегда приносили прибыль. Теперь известно, что Ла Чайна Али на самом деле индонезийская актриса, которая предлагает прорекламировать любой товар через социальные сети. «Несмотря на это, тысячи инвесторов не теряют надежды вернуть свои деньги, рано или поздно, как только интерес национальных СМИ к ситуации в Сан-Педро пройдет. «Наберитесь терпения, выплаты будут выдаваться постепенно», - говорится в аудиосообщении, переданном мужским голосом в группе RainbowEx. Отправителем сообщения является Луис Пардо. Он добавил: «Это не финансовая пирамида, но если они хотят отнести деньги в банк и получать 1 процент в месяц - нет проблем». В основе сообщения, которое распространил «администратор» Сан-Педро, лежит то, чем прикрываются большинство «инвесторов» в тихом городке: в любой момент можно уйти и забрать деньги. Эта «свобода», которую Федеральная юстиция Сан-Николаса расследует как мошенничество, начала раскрываться после того, как в коммюнике Rainbow Exchange объявила своим 20 000 инвесторам, что выплаты или снятие средств будут приостановлены на «14 рабочих дней», и тревожные звоночки зазвучали громче».