Владелец компании Anypsa приговорен к условному тюремному сроку и выплате S76 млн за налоговое мошенничество

Алехандро Торвиско Паломино, генеральный менеджер и директор компании Anypsa Perú S.A., был приговорен к условному тюремному заключению и обязался выплатить более 76 миллионов сингапурских долларов за налоговое мошенничество, Супрапровинциальный уголовный суд по таможенным, налоговым, интеллектуальным и экологическим преступлениям Лимы установил, что перуанская компания совершила налоговое мошенничество в форме вычета ложных затрат или расходов при отягчающих обстоятельствах в течение 2012 и 2013 финансовых годов. Кроме того, было установлено, что компания Torvisco, владелец Anypsa, неправомерно получила налоговый кредит IGV за периоды января, февраля, апреля, мая, июня, августа, сентября, октября, ноября и декабря 2012г; а также в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре 2013 года, "в ущерб Национальному управлению таможенного и налогового администрирования - Сунат". После начала процесса расследования в октябре 2021 года защита Алехандро Торвиско Паломино обратилась с просьбой о досрочном прекращении производства по делу в марте 2023 года. В итоге Алехандро Торвиско Паломино был приговорен к 4 годам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере 68 920,83 сумов. Кроме того, установлена сумма гражданского возмещения в размере 76 млн 55 517,92 сун, которая должна быть выплачена совместно и по отдельности в пользу Сунат. Семья Торвико должна выплатить около 11 миллионов сингапурских долларов до октября 2024 года, а остальная сумма должна быть выплачена в течение 30 дополнительных месяцев до 2027 года (то есть каждый месяц нужно выплачивать сумму, близкую к 2,2 миллиона сингапурских долларов). Приговор генеральному директору Anypsa рассматривается как показательный случай, потому что это крупная компания, которая пошла на нарушение правил, часто используемых плохими бизнесменами,