Мексиканские банки усиливают свою систему противодействия отмыванию денег, находящуюся в поле зрения США
Соединенные Штаты обратили внимание на мексиканскую финансовую систему, и она, как хороший ученик, реагирует на пристальное внимание. ABM, ассоциация, объединяющая банки Мексики, предложила сектору принять ряд мер по предотвращению отмывания денег и других незаконных действий, за которые Министерство финансов США указало и наказало банки своего южного соседа. В июне этого года ведомство в беспрецедентном шаге указало на три мексиканских учреждения — CIBanco, Intercam и Vector Casa de Bolsa — как на отмывающих деньги для наркоторговцев, что повлекло за собой запрет на проведение операций с их американскими контрагентами. Этот удар начал оказывать влияние как на государственный, так и на частный сектор, который готовится к предотвращению подобных эпизодов. Среди рекомендаций, которые ABM продвигает для борьбы с финансовыми преступлениями, есть ограничение с июня 2027 года на международные переводы физических лиц, которые должны осуществляться только между теми, кто имеет текущий счет в т ...
