Озабоченность по поводу «нехватки» отчетов о подозрительных сделках в некоторых секторах и Сенаклафт встречает

Новый глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Сандра Либонатти обеспокоена «скудностью» отчетов о подозрительных операциях (STR) по отмыванию денег в некоторых секторах, обязанных их сообщать. В связи с этим она начала серию встреч с представителями нефинансовых секторов, обязанных сообщать об этом. В 2024 году количество СПО об отмывании денег и финансировании терроризма увеличилось на 5,8 % и установило новый рекорд, составив 964, по сравнению с 911 в 2023 году. Однако только 8,7 % из 964 СПО поступили из нефинансового сектора (поставщики корпоративных услуг, аукционисты, операторы и пользователи свободных зон, нотариусы, казино, бухгалтеры, агенты по недвижимости и другие). В связи с этим Либонатти и его советники (в том числе бывший глава Senaclaft Даниэль Эспиноса) провели встречу с президентом Ассоциации бухгалтеров, экономистов и администраторов (Cceau) Кристиной Фрейре, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют профес...