Прокуратура наложила арест на сеть магазинов одежды Lili Pink в связи с подозрением в отмывании 730 миллиардов песо
На протяжении более десяти лет следователи Налогово-таможенной полиции (Polfa) отслеживали схему, которая повторялась в нескольких торговых сетях страны. Импортеры ввозили товары из Азии с заниженной стоимостью и разбивали сделки на мелкие части, что затрудняло отслеживание. В центре всего этого находились магазины одежды, продававшие товары по ценам, которые казались слишком хорошими, чтобы быть правдой. В понедельник это расследование достигло одной из своих кульминационных точек. Генеральная прокуратура страны провела рейд в сети магазинов женской одежды Lili Pink в рамках операции, охватившей 59 городов и муниципалитетов в 25 из 32 департаментов страны. Эта операция, проведенная Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями при поддержке Национальной армии, направлена на ликвидацию предполагаемой транснациональной сети отмывания денег, которая, как предполагается, переместила более 730 миллиардов песо (около 200 миллионов долларов) через сеть подставных импортеров и торговых к...
